ПРОТОКОЛ Заседания Совета Ассоциации №263/СП/2019 от 22.07.2019

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ №263/СП/2019

Дата проведения заседания: 22.07.2019 г.
Место проведения заседания Совета Ассоциации: г. Пенза, ул. Володарского, д. 9
Время начала заседания: 12 час. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 час. 55 мин.
На заседании Совета Ассоциации приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:
1.    Воронина Ирина Владимировна
2.    Легостаев Алексей Сергеевич
3.    Михайлина Елена Юрьевна
4.    Глазомицкая Ольга Владимировна
5.    Кармеева Альбина Абдулхаковна
6.    Гаффанов Флит Загитович
7.    Червяков Вадим Юрьевич
В заседании приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.
Совет Ассоциации правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Председательствующий на собрании: Председатель Совета Ассоциации Воронина И.В.
Секретарь на заседании Совета Ассоциации: Легостаев А.С.
Повестка дня заседания Совета Ассоциации:
«О созыве, утверждении даты, формы проведения, повестки дня общего собрания членов СРО АУ «Лига» и формы бюллетеня для голосования на общем собрании членов СРО АУ «Лига»

По вопросу повестки дня:
«О созыве, утверждении даты, формы проведения, повестки дня общего собрания членов СРО АУ «Лига и формы бюллетеня для голосования на общем собрании членов СРО АУ «Лига»
Выступила Председатель Совета Ассоциации Воронина И.В. и представила членам Совета Ассоциации материалы по вопросам годового общего собрания членов, подлежащих вынесению на голосование членами СРО АУ «Лига». Сообщила, что уведомление о заседании Совета Ассоциации 22.07.2019г. в целях принятия решения о созыве, порядке и повестке дня годового общего собрания членов направлено в адрес всех членов СРО АУ «Лига» посредством электронной почты по адресам, включенным в реестр членов СРО АУ «Лига» на дату рассылки – 20.06.2019 г. (исх.№3632 от 20.06.2019г.). С 20.06.2019г. по 22.07.2019г. от членов СРО АУ «Лига» в адрес СРО АУ «Лига» не поступило ни одного обращения с предложением о включении в повестку дня общего собрания членов СРО АУ «Лига» вопросов для голосования.      
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
«Созвать Общее собрание членов СРО АУ «Лига».
Форма проведения внеочередного Общего собрания членов СРО АУ «Лига»: заочная.
Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов СРО АУ «Лига» (подсчет голосов по поступившим в адрес СРО АУ «Лига» бюллетеням):
23.08.2019г. в  12 час. 00 мин., г.Пенза, ул. Володарского, д.9, офис 301.
Принятие бюллетеней осуществить не позднее 23.08.2019 г. 11 час.00 мин.мск.вр. посредством электронной почты на адрес 2_liga.ru@list.ru, личного представления или почтовой связи.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов СРО АУ «Лига»:
    «1.Утверждение отчета Совета Ассоциации за период с июня 2018г. по июль 2019г.;
2. Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации за период с июня 2018г. по июль 2019г.
3.Утверждение Сметы на содержание СРО АУ «Лига» на 2019г.-2020г.;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АУ «Лига» за 2018г.;
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО АУ «Лига» за 2018г.;
6.Утверждение новой редакции Положения «О Дисциплинарном комитете»;
7. Избрание членов Ревизионной Комиссии СРО АУ «Лига» сроком на 3 (Три) года,                осуществляющую деятельность на безвозмездной основе, в составе: Ермолаева Валентина                Николаевна, Трифонов Олег Геннадьевич, Васильев Сергей Владиславович»
   Утвердить форму бюллетеня для голосования на общем собрании членов СРО АУ «Лига» (Приложение к настоящему Протоколу).
Ответственным лицом за подсчет голосов утвердить Председателя Совета Ассоциации Воронину И.В.»
Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Председатель Совета Ассоциации
    
_________________/И.В. Воронина/
Секретарь на заседании
    ________________ /А.С. Легостаев /


Утвержден Советом Ассоциации СРО АУ «Лига»
(Протокол заседания Совета Ассоциации
№263/СП/2019 от 22.07.2019г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ СРО АУ «ЛИГА», 2019г.

                         Дата заполнения бюллетеня: «____» ___________________ 2019 г.
                                         (!заполняется членом СРО АУ «Лига» в период с 23.07.2019 по 23.08.2019 г.)

Голосование проводится с 23.07.2019 по 23.08.2019г. 11 час.00 мин.мск.вр.  
Дата проведения собрания (подсчет голосов по поступившим бюллетеням): 23.08.2019г., 12 час.00 мин.мск.вр. по адресу: г.Пенза, ул.Володарского, д.9, офис 301.
Форма проведения: заочная. Заполненный бюллетень направляется в адрес СРО АУ «Лига» по email: 2_liga.ru@list.ru; представляется лично или посредством почтовой связи не позднее 23.08.2019г. 11 час.00 мин.мск.вр.  
ЗАПОЛНИТЕ БЮЛЛЕТЕНЬ
_____________________________________________________________________________
(!Ф.И.О. члена  СРО АУ «Лига» полностью)
По вопросу №1 повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить отчет Совета Ассоциации за период с июня 2018г. по июль 2019г.»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        
По вопросу №2 повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить отчет Председателя Совета Ассоциации за период с июня 2018г. по июль 2019г.»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        
По вопросу №3 повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить Смету на содержание СРО АУ «Лига» на 2019г.-2020г.»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        
По вопросу №4 повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО АУ «Лига» за 2018г.»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        
По вопросу №5 повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:
«Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО АУ «Лига» за 2018г.;
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        
По вопросу №6 повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:     
«Утвердить новую редакцию Положения «О Дисциплинарном комитете»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        
По вопросу №7 повестки дня: Формулировка решения, поставленного на голосование:     
«Избрать Ревизионную комиссию СРО АУ «Лига» сроком на 3 (Три) года, осуществляющую деятельность на безвозмездной основе, в составе: Ермолаева Валентина Николаевна, Трифонов Олег Геннадьевич, Васильев Сергей Владиславович»
ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ
        

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:
Поставьте  любой  знак  в  квадрате  с  выбранным Вами   вариантом голосования. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате, либо не поставлен ни в одном из них, а также бюллетень, подписанный ненадлежащим лицом, либо неподписанный бюллетень считаются недействительными. Не допускается заполнение бюллетеня  для  голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

    ___________________________________________________________________________
!подпись члена СРО АУ «Лига» (Обязательно)!