ПРОТОКОЛ Заседания Совета Ассоциации №114/СП/2016 от 18.07.2016

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ №114/СП/2016

Дата проведения заседания:18.07.2016 г.
Место проведения заседания Совета Ассоциации: г. Пенза, ул. Володарского, д. 9
Время начала заседания: 09 час. 30 мин.
Время окончания заседания: 10 час. 15 мин.
На заседании Совета Ассоциации приняли участие следующие члены Совета Ассоциации:
1.    Фомин Олег Владимирович
2.    Лыженков Сергей Николаевич
3.    Аликов Юрий Павлович
4.    Данилкина Елена Борисовна
5.    Васильев Сергей Александрович
6.    Переплетов Роман Борисович
7.    Скляр Игорь Ефимович
8.    Синячкин Сергей Семенович
9.    Пресняков Александр Васильевич
   В заседании приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.
Совет Ассоциации правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Председательствующий на собрании: Фомин Олег Владимирович.
Секретарь на заседании Совета Ассоциации: Лыженков Сергей Николаевич.
Повестка дня заседания Совета Ассоциации:
1.    О созыве, дате, времени, форме и месте проведения Очередного Общего собрания членов СРО АУ «Лига» 2016 г.
2.    Об утверждении повестки дня Очередного Общего собрания членов СРО АУ «Лига» 2016 г.

По первому вопросу повестки дня:
«О созыве, дате, времени, форме и месте проведения Очередного Общего собрания
членов СРО АУ «Лига» 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:

«Созвать Очередное Общее собрание членов СРО АУ «Лига» 2016 г.
Дата проведения Очередного Общего собрания членов СРО АУ «Лига» 2016 г.: 22.08.2015 г. в  12 час. 00 мин.
Форма проведения Очередного Общего собрания членов СРО АУ «Лига» 2016 г.: заочная.
Утвердить форму бюллетеня для голосования на Очередном Общем собрании членов СРО АУ «Лига» 2016 г. (Приложение к настоящему Протоколу).

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался»- нет.

По второму вопросу повестки дня:
«Об утверждении повестки дня Очередного Общего собрания членов
СРО АУ «Лига» 2016 г.


Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
    «Утвердить следующую повестку дня Очередного Общего собрания членов СРО АУ «Лига» 2016 г.:
1.    Подтверждение факта состоявшейся реорганизации СРО АУ «Лига» путем присоединения к СРО АУ «Лига» Ассоциации «ПСОПАУ» (ОГРН: 1035205390560; ИНН: 5260115122) и полного правопреемства за СРО АУ «Лига»;
2.    Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа - Председателя Совета Ассоциации СРО АУ «Лига» Фомина Олега Владимировича;
3.    О досрочном переизбрании члена Совета Ассоциации – Артемова Юрия Петровича на основании собственного заявления;
4.    Подтверждение полномочий Совета Ассоциации СРО АУ «Лига»;
5.    Избрание членов Ревизионной комиссии СРО АУ «Лига»
6.    Утверждение Положения СРО АУ «Лига» о членских взносах;
7.    Утверждение Положения о членстве СРО АУ «Лига»;
8.    Утверждение Положения о компенсационном фонде СРО АУ «Лига»;
9.    Утверждение отчета Совета Ассоциации за период с июня 2015г. по июль 2016г.;
10.    Утверждение отчета Председателя Совета Ассоциации СРО АУ «Лига» за период с июня 2015г. по июль 2016г.;
11.    Утверждение Сметы на содержание СРО АУ «Лига» на 2017 г.;
12.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО АУ «Лига» за 2015 г.;
13.    Утверждение Отчета Ревизионной комиссии СРО АУ «Лига» за 2015 г.
14.    О проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения договоров по управлению средствами компенсационного фонда СРО АУ «Лига».

Голосовали: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Председательствующий
    _________________/О. В. Фомин/
Секретарь на заседании
    ________________ /С. Н. Лыженков/